文章行为准则:002509 产权文章缩写:天光中毛 公报号:2019-008保释金行为准则:112467 键缩写:16天广01

天光中毛份有限公司

关心来访 2019 头等流的暂时伙伴大会公报

公司和董事会职员的保证人A的现实性。、真实与完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或顺利地降落。

天光中毛份有限公司(以下正文称公司本公司)第四音级届董事会第三十一次会分辨率定于 2019 1 23 在番禺区区大石地铁站的有一天 B 兔子洞 WE 住宅111 广州中茂园林肉体美巴根哥机场封闭或限制 2019 头等流的暂时伙伴大会,现将这次举动会的关系到事项注意列举如下。:

一、举动会基本情况

1、举动会来访人:董事会

2、举动会召集工夫:

1现场举动会工夫:2019 1 23 天(星期三)14 30

2体系开票工夫:2019 1 22 —20191 23

深圳文章市网上开票的详细工夫:2019 1 23日午前 930—1130,后期1300—1500

经深圳互联网网络开票体系开票的详细工夫:2019 1 2215 时至 2019 1 23 15 周而复始间的究竟哪个工夫。

3、工作场地会场:番禺区区大石地铁车站 B 兔子洞 WE 住宅 111 广州中茂园林肉体美巴根哥机场封闭或限制

4、举动会来访法:伙伴大会经现场公认。、体系开票的结成方法。

公司将经深圳文章市市体系和互联网网络开票体系向公司伙伴试图体系表格的开票平台,伙伴可以经上述的系统行使公认权。

5、接合点举动会的方法:完全同样的的开票权仅若干立刻选择。、深圳文章市体系和互联网网络的开票方法,假设在完全相同的事物公认权中举行倒转开票,则头等流的开票分辨率。

6、截止过户日期:2019 1 18 天(星期五)

7、举动会伙伴:

1)多达 2019 1 18 天(星期五)止后期收盘后在中国文章注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司伙伴。本身人伙伴均有权列席伙伴大会。,并可以封面付托代劳人列席举动会和接合点公认(该伙伴代劳人不用是公司的伙伴)。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3公司工作的目击者代劳人。

8、这次举动会的召集、与中华人民共和国公司条例相一致、股票上市的公司伙伴大会条例及条例。

二、举动会从容

1、关心公认第四音级名董事会孤独董事的动机

1.1 公认科恩元神学家为第四音级届董事会新董事

1.2 沈青中神学家中选第四音级届董事会新董事

1.3 中选于候树神学家为第四音级届董事会新董事

2、四届伙伴代表掌管公认公认

陈晓东中选新伙伴代表掌管

潘建翔中选为新伙伴代表

3、关心公认董事会第四音级名孤独董事的动机

4、关心修正<公司条例>的动机》。

5、关心幽会座位 2018 审计机关年度运用。

特殊图下说明文字事项:

1、动机 1 和举动 2 本身人报考者将采取积聚开票制。。

同一事物积聚开票系统,是指沙尔伙伴大会。、孤独董事或伙伴代表是监事,每股 伙伴与非孤独董事参加竞选、完全同样的等同的孤独董事或伙伴的公认权,伙伴开票 使加入可以集合应用。。

2、孤独董事报考者的资历与孤独性,伙伴大会可以举行公认。。

3、动机 4 为特殊分辨率,需列席举动会伙伴(伙伴代劳人)所持份的三分之二从一边至另一边经。公司伙伴大举动会案 13 5 中小型包围者将地区举行开票。,中小包围者指的是 股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和人称代名词土地兴业公司 5%从一边至另一边伙伴 静止伙伴。

三、动机编码

举动序列号

票据决定

动机编码

总动机

不计积聚开票运动可能性最大的的本身人动机。

100

积聚开票运动

动机 1

关心公认第四音级名董事会孤独董事的动机

公认科恩元神学家为第四音级届董事会新董事

沈青中神学家中选第四音级届董事会新董事

中选于候树神学家为第四音级届董事会新董事

动机 2

关心第四音级届伙伴大会公认的动机

陈晓东中选第四音级届监事新伙伴

表掌管

潘建翔中选第四音级届监事新伙伴

表掌管

非积聚开票运动

动机 3

关心公认董事会第四音级名孤独董事的动机

动机 4

关心修正<公司条例>的动机》

动机 5

关心幽会座位 2018 审计机关年度运用

四、举动会注册法

1、注册工夫:2019 1 22 午前(星期二) 830 1200,后期 14:30 1730

2、注册座位:番禺区区大石地铁车站 B 兔子洞 WE 住宅 111 广州中茂园林肉体美巴根哥机场。

3、拟接合点伙伴的伙伴或伙伴代劳人:

(1)集团伙伴法定代劳人列席举动会,用我的性能证、法定代劳人性能指派或保证书、集团营业执照硬拷贝(印信)、文章报账卡注册;集团伙伴付托代劳人接合点伙伴大会,凭代劳人的性能证、保证保证书、集团营业执照硬拷贝(印信)、文章报账卡注册。

(2)自然人伙伴列席伙伴大会,用我的性能证、文章报账卡注册;自然人伙伴在付托代劳中间的预。,凭代劳人的性能证、保证保证书、付托人的文章报账卡注册。

(3)伙伴可以经邮政或副本举行注册。,在内的,用副本方法注册伙伴,请须提挈半成品结婚终止公司在S。

(4)保证书由付托人保证(法定代劳人),付托人(或付托人的法定代劳人)保证那个签名的保证书或许静止保证贴壁纸该当经公证,向公司查阅上述的注册所需的贴壁纸。。

五、静止事项

1、举动会估计将继续良久。。

2、列席伙伴大会的伙伴或伙伴代表的流量、延期及静止费。

3、会务联系方法:

使接触:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

副本:020-87599138邮递区号:362300

地址:福建南安科学与技术工业区新中国路 505 文章公司编号:。

六、预网上开票的详细操作顺序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 )接合点开票,网上开票的详细操作顺序在A 1

七、备查贴壁纸

1、第四音级届董事会第三十一次会分辨率议;

2、深圳文章市需求的静止贴壁纸。

专门地注意

天光中毛份有限公司 董 事 会

附件第五1月19日 1

预网上开票的详细操作顺序一、体系开票顺序

1、有公认权的文章行为准则:362509;开票高处田光开票

2、举措设置和启发开票

1举动设定

举动序列号

票据决定

动机编码

总动机

不计积聚开票运动可能性最大的的本身人动机。

100

积聚开票运动

动机 1

关心公认第四音级名董事会孤独董事的动机

公认科恩元神学家为第四音级届董事会新董事

沈青中神学家中选第四音级届董事会新董事

中选于候树神学家为第四音级届董事会新董事

动机 2

关心第四音级届伙伴大会公认的动机

陈晓东中选第四音级届监事新伙伴

表掌管

潘建翔中选第四音级届监事新伙伴

表掌管

非积聚开票运动

动机 3

关心公认董事会第四音级名孤独董事的动机

动机 4

关心修正<公司条例>的动机》

动机 5

关心幽会座位 2018 审计机关年度运用

2开票启发

关闭非积聚开票运动,开票启发,核准、反、弃权;

关闭积聚开票运动,填写报考者的开修剪。。公司伙伴该当以修剪为根底举行公认。,譬如,伙伴减少的修剪超越了,或开票姓在卓越公认中间的人数。,举动集团的公认开票被以为白白。。假设你不核准报考者的启发,你可以开票给报考者。 0 票。

报考者开修剪

填报

对报考者 A X1

X1

对报考者 B X2

X2

合 计

不超越伙伴有钱人的修剪。

法案必须人持若干公认票的数量列举如下。:

非孤独董事公认 3 候选者)

伙伴公认开票=伙伴代表的公认权份总额×3

伙伴可以正确的地分派选票。 3 位非孤独董事报考者,也可以在 3 非孤独董事报考者的任性分派,但总修剪不得超越其修剪。。

公认伙伴代表掌管(有 2 候选者)

伙伴公认开票=伙伴代表的公认权份总额×2

伙伴可以正确的地分派选票。 2 位伙伴代表掌管报考者,也可以在 2 位伙伴代表掌管报考者中任性分派,但总修剪不得超越其修剪。。

3伙伴公认的普通运动。,处理对除积聚开票运动外的静止本身人动机表达完全同样的启发。

当伙伴倒转投开票公认时的普通举措和子动机,以头等流的无效开票为码尺。。假设伙伴率先投开票公认独自的法案。,再次投开票公认总动机。,则以已投开票公认的分动机的公认启发为准,静止非公认权的运动应依据该属的公认启发。;譬如,先对普通运动举行公认。,再次公认子动机。,以普通运动的公认启发为准。。

4对完全相同的事物运动的公认,将初失效。绳。。

二、深圳文章市市系统公认顺序

1、开票工夫:2019 1 23 当天市工夫,即 930113013001500

2、伙伴可登录文章公司市客户投开票公认。

三、深圳产权文章网上投开票公认顺序

1、体系开票体系的开票工夫为 2019 1 22 日(伙伴大会前有一天)后期 300,完毕工夫是 2019 1 23 后期(伙伴大会完毕日)后期 300

2、伙伴经体系开票体系开票。,据深圳文章市包围者体系维修服务身份证明A2016 比照年度修正不变的举行鉴定,达到深圳文章市数字证书深圳文章市包围者维修服务口令。详细的鉴定工艺流程可以登录到Internet。开票体系 不变的向导柱反省。

3、本所博得的维修服务的伙伴口令或数字证书,可登录 经深圳文章市网上开票体系开票。附件 2

天光中毛份有限公司

2019 头等流的暂时伙伴大会

保证书(表格)

本身/单位作为天光中毛份有限公司(以下正文称公司)的伙伴,必须公司 一万股(均有公认权)。现付托(神学家/未婚妻,以下正文代理人)代表公司 2019 头等流的暂时伙伴大会(以下正文称该次举动会), 保证代理人比照T行使公认权:

一、就举动会的议事不变的能解决一致启发。。

二、为举动会开票计数。、本身人的报考者都核准了。。 三、保证心甘情愿的

动机

公认启发

票据决定

编码

核准

弃权

100

总动机:不计积聚开票运动可能性最大的的本身人动机。

积聚开票运动

关心公认第四音级名董事会孤独董事的动机

适宜的修剪(参加竞选) 3 人)

公认科恩元神学家为第四音级届董事会新董事

沈青中神学家中选第四音级届董事会新董事

中选于候树神学家为第四音级届董事会新董事

关心第四音级届伙伴大会公认的动机

适宜的修剪(参加竞选) 2 人)

陈晓东中选第四音级届监事新伙伴

代表掌管

潘建翔中选第四音级届监事新伙伴

代表掌管

动机

公认启发

票据决定

编码

核准

弃权

非积聚开票运动

关心公认董事会第四音级名孤独董事的动机关心修正<公司条例>的动机》关心幽会座位 2018 审计机关年度运用

四、除上述的保证管理的外,本身/单位还付托代理人签名相互关系举动会贴壁纸。(包孕 签到表、会分辨率议)

五、代理人违背上述的表明的,该当认定为公认。,本身/单位不会的 授予追认。

六、假设本身/该单位未对熟食店的开票启发作出详细表明。 有两个或两个从一边至另一边的表明项。,代理人有权依据本身的意义对这件事情作出分辨率。 开票公认。

七、本保证书的无效期为签名专利权的日期。 2019 头等暂时年 伙伴大会完毕。

专门地保证!

客户单位决定或决定(署名)、特征): 付托人法定代劳人(签名):

客户性能号码或一致社会信誉行为准则:

付托人文章报账: 必须份的客户数: 代理人(署名):

代理人的辨别是非号码:

签名日期: 年 月 日

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