要紧准时的:

  依据中国1971文字人的监督管理委任(以下简化“证监会”)《的股本上市的公司股权驱动规则》(以下简化“《规则》”)的关于规定,中颖电子股股有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)孤独董事王天东受否则孤独董事的委托作为征集人,就公司拟于2017年6月27日(星期二)后期14:30集中的2016常年度伙伴大会思索的中间定位推荐向公司每人称代名词伙伴征集投票权。

  中国1971证监会、深圳的股本买卖所等政府机关未报、对准确和完整性推荐一些联想,本报道目录不负一些义务。,一些与之相反的宣称都是颠倒的和颠倒的。。

  一、参事述说

王天栋修理,孤独董事,参事,依据否则孤独董事的委托就2016常年度伙伴大会征集伙伴委托投票权而代替动词并署名本报道书。参事许诺本报道中无虚伪记载。、给错误的劝告性的宣称或主修科目忽略,也它的忠实、准确、诚信承当法度义务,许诺难承认的事底细买卖应用该投票。、策划推销和否则文字欺诈。

这一投票权的征收是以无偿的方法举行的。,这份报道见报在报纸和弹仓上。,没有归因于推测排放新闻。讨取仅仅是本孤独的义务。,排放的新闻责备虚伪的、给错误的劝告性宣称。

选举的征集已被否则孤独机构委托。,参事署名了这份报道。,此报道的表演不见得与AR切中要害一些文字抵触。。

  二、公司基本位置及本款子目

  1、基本位置

  中文名称:钟颖电子股股有限公司

  英文名称:Sino Wealth Electronic Co., Ltd.

  使成为日期:1994年07月13日

  指导性的地址:上海市长宁区群射财务状况园区金钟路767弄3号

股市时期:2012 06个月13

公司的股本买卖所:深圳的股本买卖所

  的股本简化:中颖电子

  的股本代码:300327

  法定代理人:傅启明

  董事会书记:潘一德

文字事务代表:徐杰闽

  做加法:上海市长宁区群射财务状况园区金钟路767弄3号

  邮递区号:200335

  公司打电话:021-61219988

  电报传真传输:021-61219989

  公司信箱:ir@

  公司网址:www.

  2、征集事项

  由征集人向公司伙伴征集公司2016常年度伙伴大会思索的股权驱动整理中间定位推荐的委托投票权:

  ■

  3、本委托投票权征集报道书署名日期为2017年5月25日。

  三、伙伴大会的基本位置

关心集中伙伴大会的小事,详见公司公报的《钟颖电子股股有限公司关心集中2016常年度伙伴大会的印制的海报》。

  四、根底新闻搜集

  1、投票权是在职者公司的孤独董事,Wa修理,基本位置列举如下:

王天东 男,出生于1973,中国1971国籍,无海内常设的居住权,土木工程构件,上海交通大学管理学院博士研究生的,中国1971指导性的会计师,会计工作兼职教授。曾任财务状况管理学院所教的东西副的、讲解员,上海交通大学MPACC问询处主任,浙江财务状况管理学院会计工作科主任,讲解员、兼职教授。现时是复旦大学的博士后研究生的,上海国际海报陈列品股有限公司副总统;绿色法院值得买的东西龙业开开勤劳、Jinta环形物孤独董事。2013年12月作为公司的孤独董事。

  2、眼前,参事未因违背文字买卖而受到处分。,无触及财务状况纠纷的主修科目民事诉讼或公断。。

  3、参事和他的参事中间无区域一些拟定议定书或安置。;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理人员、大伙伴与A股中间无趣味相干。。

  五、参事对搜集事项的投票

  征集人作为钟颖电子股股有限公司的孤独董事,插一脚了公司2017年5月25日集中的第三届董事会第四次会议并对《钟颖电子股股有限公司2017工作年限制性的股本驱动整理(草案)及其摘要》、《钟颖电子股股有限公司2017工作年限制性的股本驱动整理抬出去接近规则》、《钟颖电子股股有限公司伙伴大会归因于董事会带领公司2017工作年限制性的股本驱动整理中间定位安排》投了答应票。

  六、搜集训练

参事是依据我国现行法度选派的。、投票权是由行政规章和详述选派的。,具体目录列举如下:

(i)目的的集中:由于2017年6月16日15:00时,在中国1971文字注销结算有限义务公司深圳分行注销在册并带领了列席会议注销手续的公司每人称代名词伙伴。

(二)收集时期:2017年6月19日和2017年6月26日(午前9点)。:00—11:30,后期13:17:00。

(三)搜集方法:文字长大的吐艳、《中国1971文字报》和巨潮资讯网上排放公报举行委托投票权征集举动。

(四)搜集按次和踏上

  1、按本报道附件确定的体式和目录逐项填写孤独董事征集投票权归因于代理服务器(以下简化“归因于代理服务器”)。

  2、公司的承销人问询处和否则关于证明该当做。;这次征集委托投票权由董事会问询处签收归因于代理服务器及否则中间定位证明:

1)社团伙伴应装备后面的证明:

现行病号社团营业执照硬拷贝;

法定代理人身份证硬拷贝;

(3)原归因于书(法定代理人署名);万一一机关被法定代理人归因于署名另一,同时,法定代理人归因于的原归因于书;

社团伙伴账册硬拷贝。

(2)人称代名词伙伴该当装备后面的证明:

伙伴身份证硬拷贝;

伙伴账册硬拷贝;

(3)伙伴署名的原始归因于书(署名);万一机关归因于那个署名,同时,我也将装备原始归因于书AUT。。

  3、投票伙伴按命令编制中间定位证明。,应在征集时期内将归因于代理服务器及中间定位证明采用专人保养或表达写字母于或邮政特快专递保养方法并按本报道书选定的地址保养;经过表达张贴或快递,抵达邮局的迹象日期是保养日期。。被委托伙伴该当为被归因于的地址和设计装备保养。:

  地址:上海市长宁区群射财务状况园区金钟路767弄3号

  收件人:钟颖电子股股有限董事会问询处

  邮递区号:200335

  联系打电话:021-61219988

  电报传真:021-61219989

请将做的有证明保存。,传达投票伙伴的打电传代码和联系方法。,并评分孤独董事的投票权。。

(五)委托投票后伙伴做的证明为熟食,经过法度公司列席或知道参事的审计,有适合后面的先决条件的的代表将承受验明:

  1、代理服务器及中间定位证明已交付设计。;

  2、在科尔的时分做代理服务器和中间定位证明;

  3、伙伴已填写并署名了代理服务器电视节目的总安排。,归因于的目录是直言的的,做中间定位证明、病号;

  4、代理服务器和关于证明该当做股。。

(六)伙伴将投票投票科尔的投票权;,只是其归因于的目录是清楚的的,伙伴署名的基本事实一份归因于书是病号的。,无法判别签约时期,委托代理服务器是病号的。,判别时期的按次是做不到的的。,被归因于人须经参事验明。,依然做不到的经过为了W来验明归因于的目录。,归因于病号。。

(七)伙伴将归因于参事逐渐增加VO的利益;,伙伴可以亲自或委托代理人列席会议,只是无选举。。

(八)归因于归因于代表有后面的位置,参事可以处置以下办法:

  1、伙伴将需价文章的投票权赋予,搜集者归因于的把任务交给应在WRI中被直言的取消。,参事将确定收藏家的归因于是非本意的动作的。;

  2、伙伴在募集事项中行使投票权。,且搜集者归因于的把任务交给应在WRI中被直言的取消。的,参事将确定收藏家的归因于是非本意的动作的。;现场会议注销限期流产的,,收藏家的委托是特别的病号的归因于。;

  3、伙伴应在征求联想书上直言的其投票指导性的。,并答应、支持、选择弃权经过,选择超过一或未选中,参事将确信其归因于代表病号。。

  征集人:王天东

2017年5月25日

  附件:

  钟颖电子股股有限公司孤独董事征集投票权归因于代理服务器

我公司验明为客户,在署名本归因于代理服务器前已仔细读懂了征集报酬这次征集投票权代替动词并公报的《钟颖电子股股有限公司孤独董事征集委托投票权报道书》、《钟颖电子股股有限公司关心集中2016常年度伙伴大会的印制的海报》及否则中间定位证明,个人先前饱确信了VOT的中间定位位置。。

在现场会议注销流产日期先于,个人/本公司有权平生按孤独董事从一边至另一边征集委托投票权报道书确定的按次撤回本归因于代理服务器项下对征集人的归因于委托,或许修正归因于代理服务器的目录。

个人/我公司作为归因于客户,兹归因于委托钟颖电子股股有限公司孤独董事方正修理作为个人/本公司的代理人列席钟颖电子股股有限公司2016常年度伙伴大会,比照AT的权利行使投票权。

我公司关心投票事项的投票联想:

  ■

署名人署名(社团用脚踩踏):

客户身份证号码(营业执照指导性的号):

首要伙伴账

同意股的客户数:

承销人署名:

承销人的身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  脚注:

  1、承销人承销人注意的问题,为了答应、“支持”、弃权方框切中要害弃权,大约一样的思索,不应做准备两个或两个上级的的阐明。。否则迹象一样的保持加起来。

  2、委托代理服务器、是你这么说的嘛!体式的容许复制的或监制赢利性;单位委托应该加在单位钤上。。

  3、委托限期:从署名之日起至2016届伙伴大会完毕。

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