防护编码:002828 防护略号:丹尼斯弗兰茨精力 号公报:2017-041

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司

十三的届董事会第三届大会公报

公司财产构件和董事会许诺ITO的确凿性。、精确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性的提交或令人满意地忽略。

  一、董事会大会

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司(以下略号”公司”)第三届董事会第十三的次大会于5月12日午前10:30在公司三楼大会室传唤,很大会在2017年5月5日传真传输。、财产董事检查电子邮件和公务的译文辩护的知。。

这次大会应由9位董事列席。,9人实践与董事会,公司掌管的偏微商、上级有应付才能的人联结了大会。。大会掌管陈平贵大夫,本公司董事长,来访大会和停止大会的顺序是划一的。。

  二、董事会大会综述

  大会以现场付诸表决方法排队了如次后果:

  1、从容检查了《关心聘用新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司上级有应付才能的人的向某人点头或摇头示意》。

陈平贵大夫的张贴,公司的执行经理,委派刘勇大夫为运营总监;委派Guo Li举止文雅且有教养的女子为人事总监,即使从董事会从容的日期截止O。

满意、喜欢9票的向某人点头或摇头示意,0票支持,0票弃权。

放映请参阅公司装设的数据展现手段SEC、《上海防护报》和巨潮信息网。

  2、从容检查了《新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司对外覆盖行政身体(修正)》的向某人点头或摇头示意。

满意、喜欢9票的向某人点头或摇头示意,0票支持,0票弃权。

  三、备查锉刀

1。第三届市政服务机构第十三的届大会后果;

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司

  董事会

2017年5月12日

  防护编码:002828 防护略号:丹尼斯弗兰茨精力 号公报:2017-042

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司

上级有应付才能的人委派公报

公司全体构件及董事会许诺数据的确凿性、精确和充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性的提交或令人满意地忽略。

  一、董事会从容

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司(以下略号”公司”)董事会于2017年5月12日以现场方法传唤了第三届董事会第十三的次大会,从容检查了《关心聘用新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司上级有应付才能的人的向某人点头或摇头示意》,依据《公司条例》和《公司条例》的有关规则,陈平贵大夫的张贴,公司的执行经理,委派刘勇大夫为运营总监;委派Guo Li举止文雅且有教养的女子为人事总监。即使从董事会从容的日期截止O。

  二、孤独董事对上级业务聘用的孤独暗示

  1、检查证实,缺勤刘勇大夫、Guo Li举止文雅且有教养的女子同意公司条例的第一百四十六条裁决。,及被中国1971证监会采用防护集市禁入办法或被防护交易所开认定为麻烦干股票上市的公司董事、监事和上级有应付才能的人限制,不属于耽搁信奉的人;

  2、这次委派的张贴、聘用顺序和付诸表决契合相关性法律条例。、公司条例规则及有关规则;

  3、经领会,,刘勇大夫、郭丽举止文雅且有教养的女子具有较高的专门知识和丰满的实践工作经验,具有干上级行政有应付才能的人的资历和才能,公司相配责任感断言。

  如此,咱们满意、喜欢公司聘用刘勇大夫为公司运营总监、委派Guo Li举止文雅且有教养的女子为人事总监。

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司

  董事会

2017年5月12日

  附件:柳勇、郭丽个人简历

  柳勇个人简历

  柳勇,执行经理辅助的,男,生于1964年1月,两年制专科学校学历。1982年8月至2009年4月历任新疆石油应付局钻井公司钻工、成本会计、污水辅助设施公司财务及财务总监; 2009年11月至2012年12月新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司集市经纪办前进; 2013年1月到现在为止任新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司副执行经理。

  郭丽个人简历

  郭丽,执行经理辅助的,女,生于1979年4月,研究生的学历。新疆遗忘列宁:2001年6月至2007年9月生物股份有限公司股份有限公司副执行经理、股票上市的公司副处长 ;2007年10月至2010年3月任香港明基精力用桩支撑股份有限公司行政人事总监;从2010年4月到2014年7月辽宁成大区域劳力资源总监;2014年8月到现在为止任新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司劳力资源部前进;2015年到现在为止任新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司副执行经理。

  防护编码:002828 防护略号:丹尼斯弗兰茨精力 号公报:2017-043

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找到覆盖分店的清单公报

公司财产构件和董事会许诺ITO的确凿性。、精确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性的提交或令人满意地忽略。

2017年4月21日,新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司(以下略号”公司”)第三届董事会第十二次大会从容检查了 《关心找到覆盖分店的向某人点头或摇头示意》(详见2017年4月24日登载于《防护时报》、《上海防护报》和巨潮信息网上的覆盖结构,号公报:2017-038)。

  眼前,财产前述的覆盖分店均已表达。,走快《营业执照》,以下数据如次所述:

  名 称:宁波倍肯资产应付股份有限公司

  一致社会信誉编码:91330201MA290P5F1Q

  典型:有限责任公司(独资)

  居住时间:宁波杭州湾新区滨海四路北侧充楚阿

  法定代理人:陈平贵

  表达资本:三千万元

  找到日期:2017年05月08日

  营业最后期限:2017年05月08日 至 长期的

  经纪范围:资产应付、覆盖应付、覆盖征询、股权覆盖、受命应付股权覆盖基金 (不金融条例机关核准,不得许诺金)、融资许可证、代客许诺、代客理财、依法检查的放映。,商务活动可以在相关性的核准后停止。

格外地宣告。

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司

  董事会

2017年5月12日

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司

  孤独董事对上级业务聘用的孤独暗示

依据扩大孤独董事身体的实施暗示、深圳防护交易所股票上市的公司董事说明、孤独董事身体的规则及安宁相关性规则,作为新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司(以下略号”公司”)孤独董事,在独一下场、管理的姿态,现对公司第三届董事会第十三的次大会关心聘用新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司上级有应付才能的人的向某人点头或摇头示意颁发以下孤独暗示:

  1、检查证实,缺勤刘勇大夫、Guo Li举止文雅且有教养的女子同意公司条例的第一百四十六条裁决。,及被中国1971证监会采用防护集市禁入办法或被防护交易所开认定为麻烦干股票上市的公司董事、监事和上级有应付才能的人限制,不属于耽搁信奉的人;

  2、这次委派的张贴、聘用顺序和付诸表决契合相关性法律条例。、公司条例规则及有关规则;

  3、经领会,,刘勇大夫、郭丽举止文雅且有教养的女子具有较高的专门知识和丰满的实践工作经验,具有干上级行政有应付才能的人的资历和才能,公司相配责任感断言。

  如此,咱们满意、喜欢公司聘用刘勇大夫为公司运营总监、委派Guo Li举止文雅且有教养的女子为人事总监。

  孤独董事:

  丁 辉 在大吃水 杨卫国

  新疆丹尼斯弗兰茨精力工程股份股份有限公司董事会

2017年5月12日

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