次要财务数据

     2013年    2012年    本年比上某年级的学生有所复活和垂下。    2011年  
 营业支出(元)    218,767,    202,952,        213,944, 
 归属于股票上市的公司隐名的净赚(元)    52,800,    42,513,        27,512, 
 从非惯常利弊得失中扣除的量的赢利净总值    17,919,    7,618,        1,090, 
 经纪教育活动发生的净资产流动(元)    36,648,    31,580,        5,795, 
 根本每股进项(元/股)                 
 浓缩每股进项(元/股)                 
 额外的平衡净资产进项率(%)                 
     2013岁暮年终    2012岁暮年终    本年岁暮年终比岁暮年终要少多了。    2011岁暮年终  
 资产总和(元)    1,083,937,    966,947,        1,017,280, 
 属于股票上市的公司隐名的净资产(元)    681,141,    646,111,        637,450, 

  10大隐名持股使成比例表

 发言完毕时隐名总额    37,984    第五的市日完毕时的隐名总额    35,579       
 前10名隐名持股  
 隐名姓名    隐名习性    持股使成比例(%)    持股开展成为    在限制交易身份规则持相当存货的数    质押或解冻  
 存货的 规则    开展成为  
 珠海自来水供应集团限制公司    国有社团        51,394,545    0        
 深圳沪创股权投资额基金明智地运用限制公司    国际非社团        50,992,689    0        
 深圳利和创业投资额限制公司    国有社团        32,690,213    19,370    质押    14,310,000 
 珠海金桩权投资额基金明智地运用限制公司    国际非社团        15,496,611    0        
 国富蹑足其间桩限制公司    国际非社团        15,355,339    0        
 中融人寿保险费存货的限制公司-全能的保险商品    国际非社团        13,319,887    0        
 宁波恒勉贸易限制公司    国际非社团        12,000,667    0        
 宁波顺诺贸易限制公司    国际非社团        4,820,000    0        
 王鑫袁    国际自然人        4,456,000    0        
 中融国际信任限制公司-恒泰1号    国际非社团        2,986,301    0        
 是你这么说的嘛!相干的叫牌或划一行动    深圳沪创股权投资额基金明智地运用限制公司和珠海金桩权投资额基金明智地运用限制公司均为珠海将存入堆投资额桩限制公司全资分店,划一行动。 宁波恒勉贸易限制公司和宁波顺诺贸易限制公司均为杉杉集团限制公司的全资分店,划一行动。 在UNKN的前10名隐名当中内侧的的哪一个在另外相干?。  
 隐名插脚帮助脱离困境市(万一相当话)    是你这么说的嘛!隐名中,国富蹑足其间桩限制公司普通保安的报账保留公司0股,投资额者信誉报账持股公司15,355,339股,总持股公司15,355,339股;宁波恒勉贸易限制公司普通保安的报账保留公司0股,投资额者信誉报账持股公司12,000,667股,总持股公司12,000,667股;宁波顺诺贸易限制公司保留0种普通保安的,投资额者信誉报账持股公司4,820,000股,总持股公司4,820,000股。  

               活动着的身份第七届佣金O第三十增至三倍降神会的发生

  力合存货的限制公司第七届董事会第三十增至三倍降神会于2014年4月10日在珠海长隆横琴湾酒店降神会室传唤,降神会注意经过电子邮件发用无线电波发送董事。。9位董事列席了降神会。,副主席吉世珊神学家不克不及列席降神会。,付托董事高振贤神学家行使公认。;李解神学家,一位孤独董事,不克不及列席降神会。,付托孤独董事郑欢雪神学家行使了公认。

  董事会主席李东一神学家主持降神会。,公司监事和高级明智地运用人员列席降神会。,降神会适合公司条例的关心规则。,慎重并由舆论决定拥护者法案:

  1、2013年度董事会工作发言

  将此运动做2013年度隐名大会慎重。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  2、2013年度行政经理工作汇报

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  3、2013年度决算表

  将此运动做2013年度隐名大会慎重。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  4、2014年度财务预算发言

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  5、2013年度赢利分派制作节目

  奇纳会计事务所审计,在发言完毕时,总公司可以预约99的赢利。,984,元,赢利分派改编列举如下:

  (1)2013年12月31日的股票总和为344,708,340股为基,每股10元现钞(含税),17的总分派,235,元,未分派赢利盈利82,748,元到来年的换算;(2)资产不向资产存量转变。

  将此运动做2013年度隐名大会慎重。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:

  董事会2013年度赢利分派制作节目,统筹隐名酬报与一世纪一次的教义,确信的公司久远开展的需求,方针决策航线的法度顺从性,称赞将此手势做2013届隐名周年纪念日大会。。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  6、活动着的身份续聘奇纳会计事务所(特别普通同事关系)为本公司2014年度审计机构的运动

  重庆奇纳会计事务所(特别普通同事关系事业)、内侧把持审计机构,年度审计费不超越75万元,内侧的财务发言审计费不超越48万元,内侧把持审计费不超越27万元,复核航线的盘缠由公司承当。。

  将此运动做2013年度隐名大会慎重。

  该运动已如愿以偿孤独董事和写信建议的制裁。,孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:奇纳会计事务所可以是成立的、实行有理得意地聚会,不注意发觉研究工作实验室及其传教的的不妥行动。,董事会决定续聘该所为公司2014年度财务发言和内侧把持审计机构说辞完全的,称赞做2013年度隐名大会慎重。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  7、2013年度内侧把持评价发言

  公司《2013年度内侧把持评价发言》适合公司内侧把持系统进化、内侧C的抬出去和监视的现实身份。公司已适合关心法度法度法规必要条件,we的所有格形式构筑了健全的内侧把持名物,完全的发挥了功能。。内侧把持机制和内侧同事不在得意地缺陷。,现实履行航线中亦不在得意地补偿,内侧把持系统能无效运转。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:公司曾经构筑了较比完美的的内侧把持系统,顶住声明关心法度、法度法规必要条件,公司社团管理、生产经纪、数据上演和得意地事项均严格履行。,公司内侧把持法度名物、无效。

  公司《2013年度内侧把持评价发言》真实成立地影像了眼前公司内侧把持系统进化、内侧C的抬出去和监视的现实身份,完美的办法实践的;公司应继续增强对分店的把持,催促分店继续利用议事顺序,增强内侧把持名物的抬出去,一世纪一次的关于、不变、普遍的、为健康开展预约保证人。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  发言目录详见巨潮信息网()。

  8、2013年度发言全文及总结

  公司2013年度发言全文及总结真实、正确、片面影像公司2013年度经纪身份。董事会和董事会保证人不在虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或得意地忽略,目录的确凿性、个人和协同妨碍的正确性和完整性。

  将此运动做2013年度隐名大会慎重。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  2014年4月12逐日《中国1971保安的报》、《保安的时报》2013年度摘要,2013成年累月度发言全文详见巨潮信息网()。

  9、继续运用弃置不顾资产举行将存入堆投资额的运动

  称赞运用弃置不顾资产紧握付托金融生利或信任基金,自SHA慎重之日起,该术语不得超越12个月。,在祖先术语内任性时点向不在关系相干的堆或另外将存入堆机构紧握付托理财或许信任投资额生利的资产咨询不超越人民币亿元,保证明智地运用协同工作选择机具来处置假定的的FIAN。

  将此运动做2013年度隐名大会慎重。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:公司不所有物日常生产经纪的根底,在认可数额内,在信任生利中举行付托融资或投资额,增进公司资产运用功效。关心制裁顺序的法度顶住,无效惕历风险,称赞董事会对该法案的发生。称赞将运动做隐名大会慎重。。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  2014年4月12逐日《中国1971保安的报》、活动着的身份继续运用弃置不顾资产举行将存入堆投资额的公报。

  10、手势继续向附设珠海华预约政府财政帮助

  称赞将公司及分店珠海清华科技园创业投资额限制公司为分店珠海华冠电子科技限制公司预约的人民币500万元和200万元财务赞助宽限某年级的学生;在此根底上,公司及分店可在珠海华冠电子科技限制公司需求时为其新增咨询不超越人民币500万元的财务赞助,术语不超越某年级的学生,次要用于补充物生产经纪流动资产,资产占用量占一年生的利息率的8%。

  保证公司行政经理使一体化政府财政帮助马特。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:该公司继续向其分店华预约经济帮助。,适合公司条例、保安的法及另外相干法度、公司条例和成文法的规则,董事会由舆论决定顺序是合法的。,不在伤害股票上市的公司和隐名得益的形势。称赞七届第三十增至三倍降神会的关心发生。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  2014年4月12逐日《中国1971保安的报》、《保安的时报》见报的《活动着的身份向分店珠海华冠电子科技限制公司继续预约财务赞助的公报》。

  11、活动着的身份敷1亿元堆信贷方位的运动

  使还原融资本钱,称赞敷人民币1亿元信誉方位由公司到中国1971,装设分店基准需求运用,内侧的:珠海立和环保限制公司可敷技术转移,000万元;珠海华冠电子科技限制公司可敷临产阵痛家口,000万元;珠海华冠电容限制公司可敷不动产赞颂,000万元,赞颂术语是基准赞颂的目标和现实需求决定的。。

  保证公司明智地运用协同工作制裁SUSI的适合,增强对分店赞颂资产运用的接管。,确保资产的有理运用。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  12、活动着的身份附设珠海利和环保限制公司的运动。

  称赞分店珠海力合环保限制公司继续履行与珠海城市排水限制公司签署的《污水处置和约》及《补充物协议》,据估计,污水处置厂的每日相干市量。,000万元。

  将此运动做2013年度隐名大会慎重。

  珠海城市排水限制公司为本公司持股5%再的隐名珠海自来水供应集团限制公司全资分店,加盖于关涉相干市。公司董事长李东一神学家是珠海水工会长。、行政经理;本公司董事许楚镇神学家任珠海自来水供应集团限制公司现实把持人珠海人民政府国家资产监视明智地运用佣金从量税董事、监事,李东一神学家和Xu Chu神学家是关心董事。,开票被戒除了。

  该运动已如愿以偿孤独董事和写信建议的制裁。,孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:是你这么说的嘛!关系市,适合公司条例、保安的法及另外相干法度、公司条例和成文法的规则,称赞做董事会慎重。在慎重和由舆论决定航线中,相干导演李东一、许楚镇开票被戒除了,董事会由舆论决定顺序是合法的。,不在伤害股票上市的公司和隐名得益的形势。

  称赞第七届董事会第三十增至三倍降神会,称赞做隐名大会慎重。

  由舆论决定终于:9票称赞,0票支持,0弃权。

  2014年4月12逐日《中国1971保安的报》、《保安的时报》见报的《2014年度日常关系市公报》。

  13、高级明智地运用人员2013年度成绩评价及薪酬制作节目

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:公司高管薪酬与成绩评价改编停下、法规和公司内侧把持名物的规则,薪酬基准的决定本业绩评估,环境适应性公司经纪事实,称赞抬出去。

  14、啤酒论财务会计名物的校订

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  校订后的财务会计名物全文讨论于。

  15、活动着的身份珠海清华科技园风险投资额限制公司

  深圳利和瑞青数据技术限制公司,2012岁暮年终经审计净资产为万元,2013岁暮年终废除经纪教育活动。珠海清华科技园创业投资额限制公司已于2012岁暮年终将投资额180万元持相当该公司的股权投资额,按投资额额的50%计提了90万元一世纪一次的股权投资额减值预备。

  称赞珠海清华科技园创业投资额限制公司在此根底上全额计提此项一世纪一次的股权投资额减值预备。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:资产减值预备,比照事业会计标准和A的关心规则,可以更真实、正确影像公司资产身份,不伤害公司和中小隐名的得益。董事会由舆论决定顺序是合法的。,称赞董事会对该法案的发生。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  2014年4月12逐日《中国1971保安的报》、保安的时报问题的活动着的身份分店PRO的注意。

  16、活动着的身份分店珠海华冠电子科技限制公司佛光冠光电现象股权投资额与债务资产举行核销的运动

  本着珠海华冠电子科技限制公司之桩分店珠海华冠光电现象技术限制公司已中止经纪,清算所相当真实资产,称赞珠海华冠电子科技限制公司核销已全额计提减值预备的对珠海华冠光电现象技术限制公司一世纪一次的股权投资额6,000,000元、理赔786,袁(内侧的):应收账户学分683,元,另外应收账户学分102,元),总和6,786,元。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:在这场合公司曾经登记了资产。,比照事业会计标准和A的关心规则,有助于真实影像公司的财务身份和事情身份。,不伤害公司和中小隐名的得益。董事会由舆论决定顺序是合法的。,称赞董事会对该法案的发生。

  由舆论决定终于:11票称赞,0票支持,0弃权。

  2014年4月12逐日《中国1971保安的报》、保安的时报问题的活动着的身份移动非常驴的注意。

  在是你这么说的嘛!法案中,2013年度董事会工作发言、2013年度决算表、2013年度赢利分派法案、活动着的身份续聘奇纳会计事务所(特别普通同事关系)为本公司2014年度审计机构的运动、2013年度发言全文及摘要、继续运用弃置不顾资产举行将存入堆投资额的运动和活动着的身份附设珠海利和环保限制公司的运动。将做公司2013年度隐名大会慎重,公司2013届年会。

关怀THS518,如愿以偿更多时机

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注