安全的加密:002509 份简化:天光中毛 公报号:2019-008公司债券加密:112467 键缩写:16天广01

天光中毛利益有限公司

就集合 2019 基本的暂时配偶大会公报

公司和董事会会员资历公约A的确凿性。、正确与完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大降落。

天光中毛利益有限公司(以下正文称公司本公司)四分之一届董事会第三十一次会确定定于 2019 1 23 在番禺区大石地铁站的一天到晚 B 输出物 WE 居住111 广州中茂园林创立巴根哥机场卧室 2019 基本的暂时配偶大会,现将这次大会的公司或企业事项注意到如次。:

一、大会基本情况

1、大会集合人:董事会

2、大会集合时期:

1现场大会时期:2019 1 23 天(星期三)14 30

2广播网开票时期:2019 1 22 —20191 23

深圳安全的市网上开票的详细时期:2019 1 23日午前 930—1130,后部1300—1500

继后深圳互联网网络开票体系开票的详细时期:2019 1 2215 时至 2019 1 23 15 句号间的若干时期。

3、工作场地会场:番禺区大石地铁车站 B 输出物 WE 居住 111 广州中茂园林创立巴根哥机场卧室

4、大会集合法:配偶大会继后现场决定。、广播网开票的结成方法。

公司将继后深圳安全的市市体系和互联网网络开票体系向公司配偶补充广播网体现的开票平台,配偶可以继后上述的主力队员行使决定权。。

5、侍候大会的方法:同样看待的开票权唯一的席地选择。、深圳安全的市体系和互联网网络的开票方法,以防在同卵双胞决定权中举行连声开票,则基本的开票确定。

6、截止过户日期:2019 1 18 天(星期五)

7、大会党:

1)表示方式 2019 1 18 天(星期五)止后部收盘后在中国安全的归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司配偶。懂得配偶均有权列席配偶大会。,并可以写付托代劳人列席大会和侍候决定(该配偶代劳人不用是公司的配偶)。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3公司服务性的的表明法律顾问。

8、这次大会的集合、与中华人民共和国公司条例相一致、股票上市的公司配偶大会大大地及大大地。

二、大会以为如何

1、就选打中四分之一名董事会孤独董事的提议

1.1 选打中科恩元行医为四分之一届董事会新董事

1.2 沈青中行医被选四分之一届董事会新董事

1.3 俞厚淑被选四分之一届董事会新任董事

2、四届配偶代表掌管选打中决定

陈晓东被选新配偶代表掌管

潘建翔被选为新配偶代表

3、就选打中董事会四分之一名孤独董事的提议

4、就修正<公司大大地>的提议》。

5、就日子 2018 审计机关年度参加竞选。

特殊标注重音事项:

1、提议 1 和向某人点头或摇头示意 2 懂得报考者将采取积聚开票制。。

同样的积聚开票主力队员,是指沙尔配偶大会。、孤独董事或配偶代表是监事,每股 配偶与非孤独董事参加竞选、同样看待音量的孤独董事或配偶的决定权,配偶开票 加标题可以集合运用。。

2、孤独董事报考者的资历与孤独性,配偶大会可以举行决定。。

3、提议 4 为特殊决定,需列席大会配偶(配偶代劳人)所持利益的三分之二前述事项继后。公司配偶大大会案 13 5 中小型围攻者将别离举行开票。,中小围攻者指的是 股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和分类人事广告版土地兴业公司 5%前述事项配偶 另外配偶。

三、提议编码

向某人点头或摇头示意序列号

票据称呼

提议编码

总提议

以及积聚开票移动绝不是的懂得提议。

100

积聚开票移动

提议 1

就选打中四分之一名董事会孤独董事的提议

选打中科恩元行医为四分之一届董事会新董事

沈青中行医被选四分之一届董事会新董事

俞厚淑被选四分之一届董事会新任董事

提议 2

就四分之一届配偶大会选打中的提议

陈晓东被选四分之一届监事新配偶

表掌管

潘建翔被选四分之一届监事新配偶

表掌管

非积聚开票移动

提议 3

就选打中董事会四分之一名孤独董事的提议

提议 4

就修正<公司大大地>的提议》

提议 5

就日子 2018 审计机关年度参加竞选

四、大会归还经登记借出的东西法

1、归还经登记借出的东西时期:2019 1 22 午前(星期二) 830 1200,后部 14:30 1730

2、归还经登记借出的东西位:番禺区大石地铁车站 B 输出物 WE 居住 111 广州中茂园林创立巴根哥机场。

3、拟侍候配偶大会的配偶或配偶代劳人:

(1)集团配偶法定代劳人列席大会,用我的地位证、法定代劳人地位传票或代表权、集团营业执照硬拷贝(威信)、安全的存款卡归还经登记借出的东西;集团配偶付托代劳人侍候配偶大会,凭代劳人的地位证、依据代表权、集团营业执照硬拷贝(威信)、安全的存款卡归还经登记借出的东西。

(2)自然人配偶列席配偶大会,用我的地位证、安全的存款卡归还经登记借出的东西;自然人配偶在付托代劳打中参加。,凭代劳人的地位证、依据代表权、付托人的安全的存款卡归还经登记借出的东西。

(3)配偶可以继后字母或肖像画法举行归还经登记借出的东西。,继后,用肖像画法方法归还经登记借出的东西配偶,请须随身携带半成品性交放纵公司在S。

(4)代表权由付托人依据(法定代劳人),付托人(或付托人的法定代劳人)依据别的签名的依据书或许另外依据文档该当继后公证,向公司做上述的归还经登记借出的东西所需的文档。。

五、另外事项

1、大会估计将继续多时。。

2、列席配偶大会的配偶或配偶代表的流量、地区及另外费。

3、会务联系方法:

节目主持人:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

肖像画法:020-87599138邮递区号:362300

地址:福建南安科学技术工业区新中国路 505 安全的公司编号:。

六、参加网上开票的详细操作顺序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 )侍候开票,网上开票的详细操作顺序在A 1

七、备查文档

1、四分之一届董事会第三十一次会确定议;

2、深圳安全的市需要的另外文档。

专门地注意到

天光中毛利益有限公司 董 事 会

附件第五1月19日 1

参加网上开票的详细操作顺序一、广播网开票顺序

1、有决定权的安全的加密:362509;开票高级的田光开票

2、举措设置和联想开票

1向某人点头或摇头示意设定

向某人点头或摇头示意序列号

票据称呼

提议编码

总提议

以及积聚开票移动绝不是的懂得提议。

100

积聚开票移动

提议 1

就选打中四分之一名董事会孤独董事的提议

选打中科恩元行医为四分之一届董事会新董事

沈青中行医被选四分之一届董事会新董事

俞厚淑被选四分之一届董事会新任董事

提议 2

就四分之一届配偶大会选打中的提议

陈晓东被选四分之一届监事新配偶

表掌管

潘建翔被选四分之一届监事新配偶

表掌管

非积聚开票移动

提议 3

就选打中董事会四分之一名孤独董事的提议

提议 4

就修正<公司大大地>的提议》

提议 5

就日子 2018 审计机关年度参加竞选

2开票联想

在四周非积聚开票移动,开票联想,承认、支持、弃权;

在四周积聚开票移动,填写报考者的开得到选票。。公司配偶该当以得到选票为根底举行决定。,像,配偶滴的得到选票超越了,或开票姓在对比选打中打中人数。,向某人点头或摇头示意集团的选打中开票被以为伤病军人。。以防你不承认报考者的联想,你可以开票给报考者。 0 票。

报考者开得到选票

填报

对报考者 A X1

X1

对报考者 B X2

X2

合 计

不超越配偶承认的得到选票。

法案必须人持稍微选打中票的数量如次。:

非孤独董事选打中 3 候选者)

配偶选打中开票=配偶代表的决定权利益总额×3

配偶可以义地分派选票。 3 非孤独董事报考者,也可以在 3 非孤独董事报考者中任性分派,但总得到选票不得超越其得到选票。。

选打中配偶代表掌管(有 2 候选者)

配偶选打中开票=配偶代表的决定权利益总额×2

配偶可以义地分派选票。 2 位配偶代表掌管报考者,也可以在 2 位配偶代表掌管报考者中任性分派,但总得到选票不得超越其得到选票。。

3配偶决定的普通移动。,招待对除积聚开票移动外的另外懂得提议表达同样看待联想。

当配偶连声投开票决定时的普通举措和子提议,以基本的无效开票为骤然跌落。。以防配偶率先投开票决定独自的法案。,再次投开票决定总提议。,以曾经决定的次提议的决定联想为准。,另外非决定权的移动应阵地该属的决定联想。;像,先对普通移动举行决定。,再次决定子提议。,以普通移动的决定联想为准。。

4对同卵双胞移动的决定,将高音部见效。绳。。

二、深圳安全的市市主力队员决定顺序

1、开票时期:2019 1 23 当天市时期,即 930113013001500

2、配偶可登录安全的公司市客户投开票决定。

三、深圳份网上投开票决定顺序

1、广播网开票体系的开票时期为 2019 1 22 日(配偶大会前一天到晚)后部 300,完毕时期是 2019 1 23 后部(配偶大会完毕日)后部 300

2、配偶继后广播网开票体系开票。,据深圳安全的市围攻者广播网服务性的确认A2016 鉴于年度修正主力队员举行鉴定,通用深圳安全的市数字证书深圳安全的市围攻者服务性的密码电文。详细的鉴定跑过可以登录到Internet。开票体系 主力队员导向器柱反省。

3、由于所流行的服务性的的配偶密码电文或数字证书,可登录 继后深圳安全的市网上开票体系开票。附件 2

天光中毛利益有限公司

2019 基本的暂时配偶大会

依据书(表格)

本人/单位作为天光中毛利益有限公司(以下正文称公司)的配偶,必须公司 一万股(懂得人都有选打中权。)。现时付托(行医/喜欢指使他人的年轻妇女,以下正文收货人)代表公司 2019 基本的暂时配偶大会(以下正文称该次大会), 依据收货人鉴于T行使决定权:

一、就大会的议事主力队员达一致联想。。

二、为大会开票计数。、懂得的报考者都承认了。。 三、依据满足的

提议

决定联想

票据称呼

编码

承认

支持

弃权

100

总提议:以及积聚开票移动绝不是的懂得提议。

积聚开票移动

就选打中四分之一名董事会孤独董事的提议

承认的得到选票(参加竞选) 3 人)

选打中科恩元行医为四分之一届董事会新董事

沈青中行医被选四分之一届董事会新董事

俞厚淑被选四分之一届董事会新任董事

就四分之一届配偶大会选打中的提议

承认的得到选票(参加竞选) 2 人)

陈晓东被选四分之一届监事新配偶

代表掌管

潘建翔被选四分之一届监事新配偶

代表掌管

提议

决定联想

票据称呼

编码

承认

支持

弃权

非积聚开票移动

就选打中董事会四分之一名孤独董事的提议就修正<公司大大地>的提议》就日子 2018 审计机关年度参加竞选

四、除上述的依据说明用法的外,本人/单位还付托收货人签名互插大会文档。(包孕 签到表、会确定议)

五、收货人违背上述的指明的,该当认定为决定。,本人/单位无能力的 给予追认。

六、以防本人/该单位未对熟食店的开票联想作出详细指明。 有两个或两个前述事项的指明项。,收货人有权阵地本人的意义对这件事情作出确定。 开票决定。

七、本依据书的无效期为签名专利权的日期。 2019 最初的暂时年 配偶大会完毕。

专门地依据!

客户单位称呼或称呼(署名)、跺脚): 付托人法定代劳人(签名):

客户地位号码或一致社会信誉加密:

付托人安全的存款: 必须利益的客户数: 收货人(署名):

收货人的分清号码:

签名日期: 年 月 日

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