建立互信关系行为准则:002509 产权建立互信关系简化:天光中毛 公报号:2019-008使结合行为准则:112467 键缩写:16天广01

天光中毛使预有限公司

就叫进来 2019 高音的暂时股票不得不者大会公报

公司和董事会会员资历使发誓A的忠诚。、准确与完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或严重的缺漏。

天光中毛使预有限公司(以下正文称公司本公司)第四音级届董事会第三十一次会确定定于 2019 1 23 在番禺区大石地铁站的一天到晚 B 退场 WE 大厦111 广州中茂园林肉体美巴根哥机场室 2019 高音的暂时股票不得不者大会,现将这次聚会的关于事项注意到如次。:

一、聚会基本情况

1、聚会叫进来人:董事会

2、聚会聚集工夫:

1现场聚会工夫:2019 1 23 天(星期三)14 30

2体系开票工夫:2019 1 22 —20191 23

深圳建立互信关系买卖网上开票的详细工夫:2019 1 23日午前 930—1130,午后1300—1500

关口深圳互联网网络开票体系开票的详细工夫:2019 1 2215 时至 2019 1 23 15 环绕间的什么工夫。

3、建筑工地会场:番禺区大石地铁车站 B 退场 WE 大厦 111 广州中茂园林肉体美巴根哥机场室

4、聚会叫进来法:股票不得不者大会关口现场付诸表决。、体系开票的结成方法。

公司将关口深圳建立互信关系买卖买卖体系和互联网网络开票体系向公司股票不得不者粮食体系同次多项式的开票平台,股票不得不者可以关口前述的机构行使付诸投投票数。。

5、接合点聚会的方法:相同的的开票权但是地下选择。、深圳建立互信关系买卖体系和互联网网络的开票方法,倘若在类似付诸投投票数中举行屡次地开票,则高音的开票确定。

6、截止过户日期:2019 1 18 天(星期五)

7、聚会当事人:

1)直到 2019 1 18 天(星期五)止午后收盘后在中国建立互信关系登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的本公司股票不得不者。掌握股票不得不者均有权列席股票不得不者大会。,并可以写信付托代劳人列席聚会和接合点付诸表决(该股票不得不者代劳人不用是公司的股票不得不者)。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3公司付定金保留的见证人法学家。

8、这次聚会的聚集、与中华人民共和国公司条例相一致、股票上市的公司股票不得不者大会规章及规章。

二、聚会慎重

1、就获选而尚未就职的第四音级名董事会孤独董事的账单

1.1 获选而尚未就职的科恩元医疗设备为第四音级届董事会新董事

1.2 沈青中医疗设备获选第四音级届董事会新董事

1.3 俞厚淑获选第四音级届董事会新任董事

2、四届股票不得不者代表掌管获选而尚未就职的付诸表决

陈晓东获选新股票不得不者代表掌管

潘建翔获选为新股票不得不者代表

3、就获选而尚未就职的董事会第四音级名孤独董事的账单

4、就复习<公司规章>的账单》。

5、就任命 2018 审计机关年度易弯曲的。

特殊口音事项:

1、账单 1 和请求 2 掌握报考者将采取积聚开票制。。

同样积聚开票机构,是指沙尔股票不得不者大会。、孤独董事或股票不得不者代表是监事,每股 股票不得不者与非孤独董事参加竞选、相同的总量的孤独董事或股票不得不者的付诸投投票数,股票不得不者开票 利害关系可以集合应用。。

2、孤独董事报考者的资历与孤独性,股票不得不者大会可以举行付诸表决。。

3、账单 4 为特殊解决,需列席聚会股票不得不者(股票不得不者代劳人)所持使预的三分之二下关口。公司股票不得不者大聚会案 13 5 中小型金融家将分岔举行开票。,中小金融家指的是 股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和个人的持股公司 5%下股票不得不者 对立的事物股票不得不者。

三、账单编码

请求序列号

票据名字

账单编码

总账单

不计积聚开票进展在更远处的掌握账单。

100

积聚开票进展

账单 1

就获选而尚未就职的第四音级名董事会孤独董事的账单

获选而尚未就职的科恩元医疗设备为第四音级届董事会新董事

沈青中医疗设备获选第四音级届董事会新董事

俞厚淑获选第四音级届董事会新任董事

账单 2

就第四音级届股票不得不者大会获选而尚未就职的的账单

陈晓东获选第四音级届监事新股票不得不者

表掌管

潘建翔获选第四音级届监事新股票不得不者

表掌管

非积聚开票进展

账单 3

就获选而尚未就职的董事会第四音级名孤独董事的账单

账单 4

就复习<公司规章>的账单》

账单 5

就任命 2018 审计机关年度易弯曲的

四、聚会登记簿法

1、登记簿工夫:2019 1 22 午前(星期二) 830 1200,午后 14:30 1730

2、登记簿获名次:番禺区大石地铁车站 B 退场 WE 大厦 111 广州中茂园林肉体美巴根哥机场。

3、拟接合点股票不得不者的股票不得不者或股票不得不者代劳人:

(1)团体股票不得不者法定代劳人列席聚会,用我的才能证、法定代劳人才能发给证明书或代劳人、团体营业执照硬拷贝(单位戳儿)、建立互信关系记述卡登记簿;团体股票不得不者付托代劳人接合点股票不得不者大会,凭代劳人的才能证、授权证代劳人、团体营业执照硬拷贝(单位戳儿)、建立互信关系记述卡登记簿。

(2)自然人股票不得不者列席股票不得不者大会,用我的才能证、建立互信关系记述卡登记簿;自然人股票不得不者在付托代劳正中鹄的预。,凭代劳人的才能证、授权证代劳人、付托人的建立互信关系记述卡登记簿。

(3)股票不得不者可以关口文字或传真传输举行登记簿。,内部的,用传真传输方法登记簿股票不得不者,请须带上半成品配偶手公司在S。

(4)代劳人由付托人授权证(法定代劳人),付托人(或付托人的法定代劳人)授权证其余的签名的授权证书或许对立的事物授权证记录该当关口公证,向公司参考前述的登记簿所需的记录。。

五、对立的事物事项

1、这次股票不得不者大会聚会会期估计为良久。

2、列席股票不得不者大会的股票不得不者或股票不得不者代表的流量、歇宿及对立的事物费。

3、会务联系方法:

联络:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

传真传输:020-87599138邮递区号:362300

地址:福建南安科学技术工业区新中国路 505 建立互信关系公司编号:。

六、接合点体系开票的详细操作流

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 )接合点开票,网上开票的详细操作顺序在A 1

七、备查记录

1、公司第四音级届董事会第三十一次会确定议;

2、深圳建立互信关系买卖声称的对立的事物记录。

专门地注意到

天光中毛使预有限公司 董 事 会

附件第五1月19日 1

接合点体系开票的详细操作流一、体系开票顺序

1、有付诸投投票数的建立互信关系行为准则:362509;开票高处田光开票

2、举措设置和风景开票

1请求设定

请求序列号

票据名字

账单编码

总账单

不计积聚开票进展在更远处的掌握账单。

100

积聚开票进展

账单 1

就获选而尚未就职的第四音级名董事会孤独董事的账单

获选而尚未就职的科恩元医疗设备为第四音级届董事会新董事

沈青中医疗设备获选第四音级届董事会新董事

俞厚淑获选第四音级届董事会新任董事

账单 2

就第四音级届股票不得不者大会获选而尚未就职的的账单

陈晓东获选第四音级届监事新股票不得不者

表掌管

潘建翔获选第四音级届监事新股票不得不者

表掌管

非积聚开票进展

账单 3

就获选而尚未就职的董事会第四音级名孤独董事的账单

账单 4

就复习<公司规章>的账单》

账单 5

就任命 2018 审计机关年度易弯曲的

2开票风景

说起非积聚开票进展,填报付诸表决风景,称许、支持、弃权;

说起积聚开票进展,填写报考者的开投票数。。公司股票不得不者该当以投票数为根底举行付诸表决。,拿 … 来说,股票不得不者垂下的投票数超越了,或开票姓在对比获选而尚未就职的正中鹄的人数。,其对该项账单组所投的获选而尚未就职的票均论点不能成立的开票。倘若你不称许报考者的风景,你可以开票给报考者。 0 票。

报考者开投票数

填报

对报考者 A X1

X1

对报考者 B X2

X2

合 计

不超越该股票不得不者从事的获选而尚未就职的投票数

法案不得不人持一些获选而尚未就职的票的数量如次。:

非孤独董事获选而尚未就职的 3 候选者)

股票不得不者获选而尚未就职的开票=股票不得不者代表的付诸投投票数使预总额×3

股票不得不者可以公正的地分派选票。 3 非孤独董事报考者,也可以在 3 非孤独董事报考者中恣意分派,但总投票数不得超越其投票数。。

获选而尚未就职的股票不得不者代表掌管(有 2 候选者)

股票不得不者获选而尚未就职的开票=股票不得不者代表的付诸投投票数使预总额×2

股票不得不者可以公正的地分派选票。 2 位股票不得不者代表掌管报考者,也可以在 2 位股票不得不者代表掌管报考者中恣意分派,但总投票数不得超越其投票数。。

3股票不得不者付诸表决的普通进展。,论点对除积聚开票进展外的对立的事物掌握账单表达相同的风景。

当股票不得不者屡次地投开票付诸表决时的普通举措和子账单,以高音的无效开票为码尺。。倘若股票不得不者率先投开票付诸表决独自的法案。,再次投开票付诸表决总账单。,以先前付诸表决的次账单的付诸表决风景为准。,对立的事物非付诸投投票数的进展应依据该属的付诸表决风景。;拿 … 来说,先对普通进展举行付诸表决。,再对分账单投开票付诸表决,以普通进展的付诸表决风景为准。。

4对类似进展的付诸表决,将优先见效。绳。。

二、深圳建立互信关系买卖买卖机构付诸表决顺序

1、开票工夫:2019 1 23 当天买卖工夫,即 930113013001500

2、股票不得不者可登录建立互信关系公司买卖客户投开票付诸表决。

三、深圳产权建立互信关系网上投开票付诸表决顺序

1、体系开票体系的开票工夫为 2019 1 22 日(股票不得不者大会前一天到晚)午后 300,完毕工夫是 2019 1 23 午后(股票不得不者大会完毕日)午后 300

2、股票不得不者关口体系开票体系开票。,据深圳建立互信关系买卖金融家体系服务性的独特的A2016 本着年度复习必须穿戴的举行认同,学到深圳建立互信关系买卖数字证书深圳建立互信关系买卖金融家服务性的口令。详细的认同审核可以登录到Internet。开票体系 必须穿戴的导向的柱反省。

3、因为所实现预期的结果的服务性的的股票不得不者口令或数字证书,可登录 关口深圳建立互信关系买卖网上开票体系开票。附件 2

天光中毛使预有限公司

2019 高音的暂时股票不得不者大会

授权证书(表格)

个人/单位作为天光中毛使预有限公司(以下正文称公司)的股票不得不者,不得不公司 一万股(掌握人都有获选而尚未就职的权。)。现时付托(医疗设备/喜欢指使他人的年轻妇女,以下正文被信托者)代表公司 2019 高音的暂时股票不得不者大会(以下正文称该次聚会), 授权证被信托者本着T行使付诸投投票数:

一、就聚会的议事必须穿戴的影响的范围一致风景。。

二、为聚会开票计数。、掌握的报考者都称许了。。 三、授权证满足的

账单

付诸表决风景

票据名字

编码

称许

支持

弃权

100

总账单:不计积聚开票进展在更远处的掌握账单。

积聚开票进展

就获选而尚未就职的第四音级名董事会孤独董事的账单

承认的投票数(参加竞选) 3 人)

获选而尚未就职的科恩元医疗设备为第四音级届董事会新董事

沈青中医疗设备获选第四音级届董事会新董事

俞厚淑获选第四音级届董事会新任董事

就第四音级届股票不得不者大会获选而尚未就职的的账单

承认的投票数(参加竞选) 2 人)

陈晓东获选第四音级届监事新股票不得不者

代表掌管

潘建翔获选第四音级届监事新股票不得不者

代表掌管

账单

付诸表决风景

票据名字

编码

称许

支持

弃权

非积聚开票进展

就获选而尚未就职的董事会第四音级名孤独董事的账单就复习<公司规章>的账单》就任命 2018 审计机关年度易弯曲的

四、除前述的授权证支配外,个人/单位还付托被信托者签名互插聚会记录。(包罗 签到表、会确定议)

五、被信托者违背前述的指挥的的,该当认定为付诸表决。,个人/单位将不会 塌下追认。

六、倘若个人/该单位未对熟食店的开票风景作出详细指挥的。 有两个或两个下的指挥的项。,被信托者有权依据本人的意义对这件事情作出确定。 开票付诸表决。

七、本授权证书的无效期为签名专利权的日期。 2019 第一位暂时年 股票不得不者大会完毕。

专门地授权证!

客户单位名字或名字(署名)、戳儿): 付托人法定代劳人(签名):

客户才能号码或一致社会信誉行为准则:

付托人建立互信关系记述: 不得不使预的客户数: 被信托者(署名):

被信托者的褒奖号码:

签名日期: 年 月 日

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